Калифорнийский торговец биткоином...

316 Просмотров

Калифорнийский торговец биткоином приговорен к 2 годам тюремного заключения по неудачам соблюдения AML Торговец LocalBitcoins, который продал биткоин (BTC) больше чем 1 000 людям в Соединенных Штатах, был приговорен к двум годам в федеральной тюрьме, сказано в пресс-релизе из Офиса федерального прокурора США южного Округа Калифорнии. Джейкоб Баррел Кампос, мексиканский гражданин, накопил больше чем 820 000$ от продаж биткоина на платформе P2P между 2015 и 2018. Через комбинацию наличных встреч, передач банкомата и Moneygram, Баррел служил торговцам на территории, не выполняя проверки борьбы с отмыванием денег (AML) и должную осмотрительность на источнике поступающих долларовых фондов, заявили обвинители. В заключении с августа в прошлом году, Баррел признал себя виновным в обвинениях в октябре, признав, что он и неназванные другие брали тысячи долларов через границу США-Мексики ежедневно и выполняя обменные операции с Джозефом Кастильо, находящимся в Сан-Диего дилером драгоценных металлов. В дополнение ко всему Баррел также утратит свой весь трофей 823 357$, которые он получил от бизнеса. Случай формирует последнее в растущем числе подобных историй акт, вовлекающих американских неофициальных торговцев в дестабилизацию экономики. Баррел первоначально мужественно встретил пять лет за решеткой. “Сегодняшний приговор Баррелу - напоминание к тем незаконным и нелицензированным денежным передатчикам, что законы и правила относятся к деловым отношениям криптовалюты, как они делают к другим типам финансовых операций”, прокомментировал Дэвид Шоу, Специальный агент, отвечающий за Расследования внутренней безопасности в Сан-Диего, в пресс-релизе.




Page rendered in 3.085s | Memory usage 4 Mb of 6 Mb